Sanjay Shah

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Sanjay Shah (Født 1970, London, England) er en britisk forretningsmand bosiddende i Dubai. Han var stifter af det nu nedlagt investeringsselskabet Solo Capital, samt den velgørende organisation, Autism Rocks.

Shah blev født i London i 1970 og påbegyndte i løbet af sin ungdom medicinstudiet. Han skiftede senere sin karrierevej ud for at forfølge et liv i finansverdenen og stiftede efterfølgende investeringsselskabet Solo Capital i 2008.

Filantropiske aktiviteter

Shahs yngste søn, Nikhil, blev i 2011 diagnosticeret med autisme. Efter i mange år at have arbejde med terapeuter og medicinske eksperter, besluttede Sanjay at gøre noget for at skabe opmærksomhed omkring autisme, og grundlagde i 2014 derfor den godgørende organisation Autism Rocks. Autism Rocks foranstaler musikalske events verden over for at rejse midler til velgørenhed og for at skabe opmærksomhed omkring autisme.

Mistanke om skattesvindel

Sanjay Shah undersøges af danske anklagere som hovedmistænkt i en sag omhandlende skattesvindel på bekostning af den danske stat for et beløb på 12,7 milliarder kroner. Bedrageriet skal angiveligt være foregået i årene 2012 til 2015 og er danmarkshistoriens hidtil største af sin art. Shah er ligeledes hovedmistænkt i lignende sager om skattesnyd omhandlende beløb på mere end 200 millioner euros og 580.000 norske kroner i henholdsvis Belgien og Norge respektivt. Udbetalinger af yderligere beløb på 300 millioner i Belgien og 350 millioner norske kroner blev blev kun stoppet i de to lande på foranledning af advarsler fra de danske myndigheder. Ud over disse lande undersøges han af Tyskland og Storbritannien gennem det Europæiske organ Eurojust, og United States Department of the Treasury, da det mistænkes, at en del af pengene er blevet kanaliseret gennem amerikanske pensionskasser. Shahs London-baserede hedgefond Solo Capital blev lukket i 2016 under efterforskningen fra de danske myndigheder, imens hans bopæl og kontorer i London undergik razzier af det britiske National Crime Agency, ligesom Varengold Bank (medejet af Shah) fik foretaget razzia af de tyske myndigheder. Pr. december 2016 er beløb på ca 300 millioner euro blevet beslaglagt af det danske politi i samarbejde med udenlandske politistyrker. Sanjay Shah blev undersøgt med henblik på sagen fra 2015, og i 2017 blev to medmistænkte også sigtet af de danske myndigheder.

Shah er for nuværende bosat i Dubai, der ikke har udleveringsaftaler med Danmark, hvorfor en udlevering fra emiraten rent juridisk kan vise sig vanskelig. Sanjay Shah benægter sin uskyld i alle henseender.

Eksterne kilder/henvisninger

• Ekspert: Udlevering af mistænkt fra Dubai er næsten umulig, DR Nyheder