Forskel mellem versioner af "Sanjay Shah"

40 bytes fjernet ,  for 1 år siden
m
+smårettelser
(Ny side: {{Kilder}} '''Sanjay Shah''' (Født 1970, London, England) er en britisk forretningsmand bosiddende i Dubai. Han var stifter af det nu nedlagt investeringsselskabet '''So...)
 
m (+smårettelser)
{{Kilder}}
'''Sanjay Shah''' (Født [[1970]], i [[London]], [[England]]) er en britisk forretningsmand bosiddende i [[Dubai]]. Han var stifter af det nu nedlagtnedlagte investeringsselskabetinvesteringsselskab '''Solo Capital''', samt den velgørende organisation, '''Autism Rocks'''.
 
Shah blev født i London i 1970 og påbegyndte i løbet af sin ungdomsidenhen [[medicinstudiet]]. Han skiftede senere sinefterfølgende karrierevej ud for at forfølge et liv i finansverdenen, og stiftede efterfølgende investeringsselskabet '''Solo Capital''' i [[2008]].
 
== Filantropiske aktiviteter ==
Shahs yngste søn, Nikhil, blev i 2011 diagnosticeret med [[autisme]]. Efter i mange år at have arbejdearbejdet med terapeuter og medicinske eksperter, besluttede Sanjay at gøre noget for at skabe opmærksomhed omkring autisme, og grundlagde i [[2014]] derfor den godgørende organisation Autism Rocks. Autism Rocks foranstaler musikalske events verden over for at rejse midler til [[velgørenhed]] og for at skabe opmærksomhed omkring autisme.
 
== Mistanke om skattesvindel ==
 
Sanjay Shah undersøges af danske anklagere som hovedmistænkt i en sag omhandlende [[skattesvindel]] på bekostning af den danske stat for et beløb på 12,7 milliarder kroner. Bedrageriet skal angiveligt være foregået i årene 2012 til 2015 og er [[danmarkshistorien|danmarkshistoriens]] hidtil største af sin art. Shah er ligeledes hovedmistænkt i lignende sager om skattesnyd, omhandlende beløb på mere end 200 millioner [[Euro|euros]] og 580.000 norske kroner i henholdsvis [[Belgien]] og [[Norge]] respektivt. Udbetalinger af yderligere beløb på 300 millioner i Belgien og 350 millioner norske kroner blev blev kun stoppetbremset i de to lande på foranledning af advarsler fra de danske myndigheder. Ud over disse lande undersøges han af [[Tyskland]] og [[Storbritannien]] gennem det [[EU|Europæiske]] organ [[Eurojust]], og [[United States Department of the Treasury]], da det mistænkes, at en del af pengene er blevet [[Hvidvaskning|kanaliseret]] gennem amerikanske pensionskasser. Shahs London-baserede [[hedgefond]] Solo Capital blev lukket i 2016 under efterforskningen fra de danske myndigheder, imens hans bopæl og kontorer i London undergik razzier af det britiske [[National Crime Agency]], ligesom [[Varengold Bank]] (medejet af Shah) fik foretaget razzia af de tyske myndigheder. Pr. december 2016 er beløb på ca 300 millioner euro blevet beslaglagt af det danske politi i samarbejde med udenlandske politistyrker<ref>[https://www.dr.dk/nyheder/penge/skattestyrelsen-gaar-rettens-vej-i-svindelsag-har-indefrosset-store-vaerdier-i Skattestyrelsen går rettens vej i svindelsag: Har indefrosset store værdier i udlandet],dr.dk (21. aug. 2018)</ref>. Sanjay Shah blev undersøgt med henblik på sagen fra 2015, og i 2017 blev to medmistænkte også sigtet af de danske myndigheder.
 
Shah er for nuværende bosat i Dubai, der ikke har udleveringsaftaler med Danmark, hvorfor en udlevering fra emiraten rent juridisk kan vise sig vanskelig<ref>[https://www.dr.dk/nyheder/penge/ekspert-udlevering-af-mistaenkt-fra-dubai-er-naesten-umulig Ekspert: Udlevering af mistænkt fra Dubai er næsten umulig], dr.dk (27. nov. 2015)</ref>. Sanjay Shah benægter sin uskyld i alle henseenderanklager.
 
== Eksterne kilder/henvisninger ==