Hvidvaskning: Forskelle mellem versioner
Content deleted Content added
Nico (diskussion | bidrag) m Gendannelse til seneste version ved Økonom, fjerner ændringer fra 192.38.140.75 (diskussion | bidrag) Tag: Tilbagerulning |
Nico (diskussion | bidrag) ref til Finanstilsynets vejledninger mm |
||
Linje 7:
om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme som ændret ved lov nr. 155 af 28. februar 2012.
[[Finanstilsynet]] har udgivet en samling med [[lovgivning]] og regler omkring hvidvask,<ref>[https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Information-om-udvalgte-tilsynsomraader/Hvidvask/Regler-for-hvidvask Regler for hvidvask] På denne side finder du love, bekendtgørelser, direktiver m.v. relateret til hvidvask. Seneste opdatering er den nye hvidvaskvejledning fra oktober 2018. finanstilsynet.dk hentet 24. januar.2020</ref> begyndende med en Quickguide<ref>[https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2020/Quickguide_til_hvidvaskloven-pdf.pdf?la=da Quickguide til finansielle virksomheder omfattet af hvidvaskloven] Finanstilsynet 20. januar 2020 </ref>
== Hvidvaskning i Danmark ==
I henhold til hvidvaskningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 389 af 15. april 2011) § 4, stk. 1 defineres "hvidvaskning" således:
| |||