Hvidvaskning: Forskelle mellem versioner
Content deleted Content added
m r2.7.1) (Robot tilføjer is:Peningaþvætti |
Mr.koch (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 1:
'''Hvidvaskning''' er en eller flere [[økonomi]]ske [[transaktion]]er, der foretages med henblik på at skjule, at en [[indtægt]] stammer fra en [[kriminalitet|kriminel]] handling, f.eks. salg af [[narkotika]], [[underslæb]], [[mandatsvig]], [[afpresning]], [[tyveri]] eller [[røveri]]. Hvidvaskningen har således til at formål at forandre de illegale, sorte penge til legale, hvide penge, som kan anvendes normalt.
Ofte finder hvidvaskningen sted via [[international]]e overførsler mellem netværk og/eller enkeltpersoner. [[Danmark|Danske]] [[bank]]er, advokater, revisorer, ejendomsmæglere m.fl. er forpligtet til at kontrollere kunders identiet og indberette mistænkelige transaktioner til [[dansk politi|politiet]] som følge af et [[EU]]-direktiv fra [[1991]], der er implementeret ved Lovbekendtgørelse 2011-04-15 nr. 389
om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme som ændret ved lov nr. 155 af 28. februar 2012. Der bruges, særligt efter [[11. september 2001]], store {{Økonomistub}}
| |||