Hvidvaskning: Forskelle mellem versioner
Content deleted Content added
Moeng (diskussion | bidrag) m korrektion |
Steenth (diskussion | bidrag) m fix link |
||
Linje 12:
Ofte finder hvidvaskningen sted via [[international]]e overførsler mellem netværk og/eller enkeltpersoner. [[Danmark|Danske]] [[bank]]er, advokater, revisorer, ejendomsmæglere m.fl. er forpligtet til at kontrollere kunders identiet og indberette mistænkelige transaktioner til [[dansk politi|politiet]] som følge af et [[EU]]-direktiv fra [[1991]], der er implementeret ved Lovbekendtgørelse 2011-04-15 nr. 389
om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme som ændret ved lov nr. 155 af 28. februar 2012. Der bruges, særligt efter [[Terrorangrebet den 11. september 2001|11. september 2001]], store ressourcer på at bekæmpe hvidvaskning af penge, idet [[Terrorisme|terrororganisationer]] også anvender sig af metoden. [[Den Internationale Valutafond]] skønner, at hvidvaskningen har et omfang, der svarer til mellem 2 og 5 % af verdens [[BNI]].
I februar 2013 fremsatte [[Europakommissionen]] forslag om en fjerde revision af direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse
| |||