Hvidvaskning: Forskelle mellem versioner
Content deleted Content added
BillyDK (diskussion | bidrag) m småret i artiklens bund |
trækker DK- og EU-vinkler ud i separate afsnit |
||
Linje 1:
'''Hvidvaskning''' er en eller flere [[økonomi]]ske [[transaktion]]er, der foretages med henblik på at skjule, at en [[indtægt]] stammer fra en [[kriminalitet|kriminel]] handling, f.eks. salg af [[narkotika]], [[underslæb]], [[mandatsvig]], [[afpresning]], [[tyveri]] eller [[røveri]]. Hvidvaskningen har således til at formål at forandre de illegale, "sorte penge" til legale, "hvide penge", som kan anvendes normalt.
Ofte finder hvidvaskningen sted via [[international]]e overførsler mellem netværk og/eller enkeltpersoner. [[Danmark|Danske]] [[bank]]er, advokater, revisorer, ejendomsmæglere m.fl. er forpligtet til at kontrollere kunders identiet og indberette mistænkelige transaktioner til [[dansk politi|politiet]] som følge af et [[EU]]-direktiv fra [[1991]], der er implementeret ved Lovbekendtgørelse 2011-04-15 nr. 389▼
om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme som ændret ved lov nr. 155 af 28. februar 2012.
== Hvidvaskning i Danmark ==
I henhold til hvidvaskningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 389 af 15. april 2011) § 4, stk. 1 defineres "hvidvaskning" således:
Line 11 ⟶ 17:
Stk.2. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter også dispositioner foretaget af den, der har begået den strafbare lovovertrædelse, som udbyttet hidrører fra.''
== Hvidvaskning i EU ==
▲Ofte finder hvidvaskningen sted via [[international]]e overførsler mellem netværk og/eller enkeltpersoner. [[Danmark|Danske]] [[bank]]er, advokater, revisorer, ejendomsmæglere m.fl. er forpligtet til at kontrollere kunders identiet og indberette mistænkelige transaktioner til [[dansk politi|politiet]] som følge af et [[EU]]-direktiv fra [[1991]], der er implementeret ved Lovbekendtgørelse 2011-04-15 nr. 389
▲om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme som ændret ved lov nr. 155 af 28. februar 2012. Der bruges, særligt efter [[Terrorangrebet den 11. september 2001|11. september 2001]], store ressourcer på at bekæmpe hvidvaskning af penge, idet [[Terrorisme|terrororganisationer]] også anvender sig af metoden. [[Den Internationale Valutafond]] skønner, at hvidvaskningen har et omfang, der svarer til mellem 2 og 5 % af verdens [[BNI]].
I februar 2013 fremsatte [[Europakommissionen]] forslag om en fjerde revision af direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse
af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (Hvidvaskdirektivet - KOM(2013)45/3), samt forslag til
| |||