Hvidvaskning: Forskelle mellem versioner
Content deleted Content added
Pugilist (diskussion | bidrag) småret |
MGA73bot (diskussion | bidrag) m Retter navne og værdier for url-status til standard samt accessdate etc. til at bruge bindestreg |
||
Linje 28:
Direktivforslaget har konsekvenser for den praksis, at advokater indsætter flere klienters midler på en fælles klientkonto. Efter de gældende regler skal den reelle ejers identitet gøres tilgængelig for pengeinstituttet, når instituttet spørger herom. I forslaget til revisionen af direktivet foreslås denne undtagelse ophævet og erstattet af et ubetinget krav om identifikation af klienterne (de reelle ejere), når disse har penge indestående på en advokats fælles klientkonto. Advokatrådet har i en udtalelse af 3. sept. 2014 gjort gældende, at
:''"Hvis forslaget gennemføres som fremlagt, vil det kunne medføre betydelige problemer for advokaterne og deres klienter, både af praktisk art og i særlig grad også vedrørende fortroligheden og tillidsforholdet mellem advokat og klient."''<ref>{{Cite web |url=http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2014/Hvidvaskdirektivet.aspx |title=Advokatsamfundet: Status på revision af hvidvaskdirektivet, 3. sept. 2014 |access-date=14. november 2014 |archive-date=27. november 2014 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141127082715/http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2014/Hvidvaskdirektivet.aspx |url-status=
I et høringssvar til direktivforslaget påpeger Finansrådet bl.a., at det vil være hensigtsmæssigt, at oplysninger om virksomheders reelle ejerskab fandtes i et kvalitetssikret offentligt register.<ref name="euo" />
| |||